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可溯金融骇人听闻的死人借贷标及系列自融证据

时间:2018-04-14 12:43

来源:www.znrs.net

  2017年11月29日,“e租宝”案终审宣判,丁宁等人因集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪、非法吸收公众存款罪被判重刑。其中涉及金融犯罪行为的罪名是集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。法院经审理查明,被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,通过“e租宝”“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成若干理财产品进行销售,并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传,向社会公众非法吸纳巨额资金。

  然而,作为同样不具有银行业金融机构资质的互联网金融平台“可溯金融”不仅与e租宝一样大量发布虚假融资项目,虽然集资诈骗金额比e租宝少很多,但违法犯罪持续时间比e租宝还长,更有骇人听闻的死人标的发布,在可溯金融面前,e租宝的金融犯罪行为相形见绌。

  究竟可溯金融死人标的是怎么一回事,且看红途风控的穿透调查:

  一、可疑的四个标的

  为方便叙述,我们将以下四个标的分别命名为标的一、二、三、四。

  标的一【截取自可溯金融官网https://dai.kesucorp.com/project/detail/203956】

可溯金融骇人听闻的死人借贷标及系列自融证据

  标的二【截取自可溯金融官网https://dai.kesucorp.com/project/detail/207041】

可溯金融骇人听闻的死人借贷标及系列自融证据

  标的三【截取自可溯金融官网https://dai.kesucorp.com/project/detail/216448】

可溯金融骇人听闻的死人借贷标及系列自融证据

  标的四【截取自可溯金融官网https://dai.kesucorp.com/project/detail/223709】

可溯金融骇人听闻的死人借贷标及系列自融证据

  通过以上四个截图中所披露的所有相关信息比对可知,四个标的借款人为同一借款主体。

  经排查,该借款主体在平台仅此四个标。此四个标的所披露的项目描述及相关图片完全一致,那么该借款人何许人也。

  二、锁定目标

  以上四个标的均披露了经脱敏的借款人营业执照及身份证件,截图如下:

  营业执照【截取自可溯金融官网https://dai.kesucorp.com/project/detail/223709】

可溯金融骇人听闻的死人借贷标及系列自融证据

  身份证【截取自可溯金融官网https://dai.kesucorp.com/project/detail/223709】

可溯金融骇人听闻的死人借贷标及系列自融证据

  以下为来自国家企业信用信息公示系统的一张截图:

  临安海峰炒货食品厂基础信息

  【截取自国家企业信息公示系统】

可溯金融骇人听闻的死人借贷标及系列自融证据

  由以上三张截图可以确认该借款主体为浙江省临安海峰炒货食品厂,类型为个人独资企业,不具有法人资格,借款人身份也可通过后面分析的相关信息加以验证。

  三、萌生

【责任编辑:中华新闻社】
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